Cảnh báo giả chuyển khoản ngân hàng thành công để chiếm đoạt tài sản.

Thứ năm - 07/11/2024 15:18 332 0

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng mua hàng rồi thực hiện thủ đoạn vờ chuyển khoản ngân hàng thành công để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Mới đây nhất ngày 31/10/2024, Công an thị xã An Nhơn tiếp nhận đơn trình báo của ông P.N.T ở phường Nhơn Hòa về việc bị lừa đảo số tiền lớn. Chiều 19/10/2024, ông T nhận được cuộc gọi từ số thuê bao “0372443296" của một người đàn ông tự xưng tên Tú xưng là đang công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn nói có nhu cầu thuê Công ty do ông T làm Giám đốc để thi công trải thảm nhựa mặt bằng trong sân Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn.

Sau đó, Tú nói ông T kết bạn qua Zalo để trao đổi công việc. Ngày 22/10/2024, Tú nhờ ông T liên hệ với Zalo “Thành Nam” có số điện thoại "0339452433", giới thiệu là số của nhân viên bên công ty bán sản phẩm nhờ mua giúp 100 cái giường loại 02 tầng và 200 cái nệm cao su non, với tổng trị giá 680.000.000 đồng. Ông T yêu cầu Tú chuyển tiền để ông mua và giao hàng.

Đến chiều cùng ngày, Tú đã gửi 03 ảnh chụp nội dung đã chuyển khoản thành công trên ứng dụng Ngân hàng Agribank cho ông T với tổng số tiền của 03 lần chuyển là 680.000.000 đồng.

Ông T tưởng đã nhận được tiền nên đã chuyển khoản 333.600.000 đồng cho một người tên Nam để mua giường và nệm mục đích giao cho Tú kiếm lời chênh lệch. Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản mua hàng, ông T phát hiện số tiền 680.000.000 đồng Tú chuyển khoản chưa vào tài khoản của mình. Cùng lúc này, bên mua là Nam cũng không liên lạc được. Ông T mới biết Tú và Nam là một nhóm lừa đảo cùng cấu kết để lừa đảo chiếm đoạt tiền của mình bằng thủ đoạn gửi tiền với phiếu giả là đã chuyển khoản thành công thì đã muộn.

Từ tháng 6 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 08 vụ lừa đảo giả chuyển tiền ngân hàng thành công như trên. Mỗi vụ lừa đảo, bị hại thường bị lừa với số tiền từ 500.000.000 đồng trở lên.

Ngoài ra, một số người bán hàng, shipper (giao hàng) cũng bị lừa khi đối tượng chụp ảnh màn hình giả chuyển khoản thành công nhưng tiền chưa vào tài khoản. Giữa 8/2024, Anh Nguyễn Văn C (SN 1992) trú phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn là nhân viên giao hàng của Công ty J&T Express đi giao hàng cho khách với trị giá đơn hàng là 12.105.000 đồng tại địa điểm nhận ở phường Trần Phú, thành phố Quy Nhơn. Anh C đưa mã QR ngân hàng cho khách quét thanh toán, sau đó, người khách này đưa điện thoại có hình ảnh xác nhận đã thanh toán thành công cho anh C. Khoảng 05 phút sau, anh C kiểm tra lại thấy chưa nhận được tiền trong tài khoản còn đối tượng đã rời khỏi.

Theo cơ quan Công an, qua các vụ việc có thể thấy đối tượng đã sử dụng phương thức, thủ đoạn chuyển khoản thành công nhưng thực chất đó là hình ảnh được tạo dựng từ trước. Do đó, người nhận tiền khi giao dịch mua bán cần nâng cao ý thức cảnh giác, chưa vội chuyển hàng hay đặt hàng cho khách nếu như chưa chắc chắn nhận được tiền trong tài khoản; khi bị lừa đảo hãy đến cơ quan Công an trình báo và cung cấp hình ảnh cho cơ quan Công an để điều tra, xử lý.

Tác giả bài viết: Khải Nguyên