Lợi dụng kẽ hở, làm giả tài liệu để trục lợi.

Chủ nhật - 30/03/2025 19:49 85 0

Ngày 28/3/2025, TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Lưu Chấn Thành (SN 1996) trú thành phố Hồ Chí Minh cùng đồng bọn phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. Vụ án cho thấy sự tinh vi của các đối tượng khi lợi dụng kẽ hở, làm giả tài liệu để trục lợi, trong đó có một nạn nhân ở thành phố Quy Nhơn bị lừa đảo với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, giữa tháng 02/2024, Thành cùng Cao Thiên Ái (SN 1997) trú thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Tấn Hòa (SN 1994) trú tỉnh Đắk Lắk thuê 01 căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh để cùng thực hiện hành vi phạm tội. Nhận thấy nhu cầu mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên thị trường, 03 đối tượng bàn bạc, thống nhất mở tài khoản ngân hàng đứng tên Doanh nghiệp (DN) để bán cho người có nhu cầu. Theo đó, Thành, Ái lên mạng tìm người có nhu cầu mua tài khoản ngân hàng, Thành chịu trách nhiệm liên hệ đặt làm Căn cước công dân (CCCD) giả, Ái tìm người đặt làm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) giả còn Hòa trực tiếp đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản.

Đầu tháng 3/2024, Ái nhận được đơn đặt hàng từ một đối tượng có biệt danh “Tam Thái Tử” không rõ lai lịch trên ứng dụng Telegram. Đối tượng này yêu cầu làm giả GCNĐKDN mang tên Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thể thao Đông Á Việt Nam do Lê Hoàng Long đứng tên Giám đốc, mở tài khoản Ngân hàng Vietcombank và MBBank. Ái vào các hội nhóm trên Facebook để liên hệ người làm giả GCNĐKDN còn Thành liên hệ đặt làm CCCD giả mang tên Lê Hoàng Long nhưng sử dụng hình ảnh của Hòa để Hòa đến ngân hàng thực hiện giao dịch. Sau khi hoàn thành, các đối tượng giao lại cho đối tượng có tên “Tam Thái Tử”, với giá 5,5 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này đã sử dụng tài khoản “ma” này để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân ở thành phố Quy Nhơn, với số tiền hơn 30 tỷ đồng.

Được biết, từ tháng 9/2023 đến tháng 4/2024, 03 đối tượng đã mua bán 26 tài khoản ngân hàng đứng tên các DN. Các tài khoản này được bán với giá từ 10 - 13 triệu đồng/tài khoản, sau khi trừ chi phí làm giả giấy tờ, mỗi tài khoản mang lại khoản lợi nhuận từ 3,2 - 6,2 triệu đồng. Tổng cộng, nhóm này thu lợi bất chính hơn 51 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Thành thừa nhận ban đầu chỉ muốn kiếm tiền tiêu xài nhưng sau khi thấy lợi nhuận từ việc mua bán tài khoản ngân hàng quá dễ dàng, nên lôi kéo thêm Ái và Hòa tham gia. Trong khi đó, Hòa biện minh rằng chỉ làm theo hướng dẫn của Thành, Ái và không biết mục đích sử dụng tài khoản sau này.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa nhận định, hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế, trật tự quản lý hành chính và hệ thống tài chính ngân hàng.

3 bi cao tai phien toa so tham tu trai qua phai thanh ai hoa — 03 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm (ừ trái qua phải Thành, Ái, Hòa)

Hội đồng xét xử cũng nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ dừng lại ở việc mua bán tài khoản ngân hàng mà còn tiếp tay cho các tội phạm lừa đảo tài chính, gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, bị cáo Thành đã phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” với tình tiết “Có tổ chức” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” với tình tiết “Thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng”; 02 bị cáo Ái và Hòa cùng phạm vào tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” với tình tiết “Có tổ chức” và hành vi này của các bị cáo đã trở thành công cụ cho các vụ lừa đảo xuyên biên giới, gây thiệt hại lớn cho cá nhân và tổ chức.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ 60 GCNĐKDN giả, 51 CCCD giả và nhiều tang vật khác. Giám định từ phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định xác định, các CCCD giả được tạo ra bằng phương pháp tẩy xóa, sửa chữa thông tin và thay ảnh, khiến việc phát hiện bằng mắt thường trở nên vô cùng khó khăn.

Căn cứ hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Thành 03 năm 09 tháng tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; Ái 02 năm 06 tháng tù và Hòa 02 năm 03 tháng tù giam cùng về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tác giả bài viết: Minh Ngọc