Theo cáo trạng, vào đầu năm 2016, Trần Quang Thân thông qua việc chơi đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/Tip.Club được một người tên là Tú (là đại lý cấp 1 trên hệ thống, không rõ lai lịch) mời chào làm đại lý cấp 2 để được hưởng hoa hồng, điểm thưởng từ việc mua, bán Rik (đơn vị tiền ảo trên hệ thống game đánh bạc) thì Thân đồng ý tham gia. Sau đó, Thân tạo tài khoản và sử dụng tài khoản đại lý cấp 2 với tên đăng nhập là “sj3uc0b4c” và tên người chơi (nickname) là “kieunudatinh” để mua bán Rik với các tài khoản người chơi và sử dụng điện thoại để nhận mã xác thực OTP của hệ thống game bài.
Trong khoảng thời gian từ ngày 18/02/2016 đến ngày 09/8/2017, Trần Quang Thân đã bán Rik cho 25 tài khoản đánh bạc với tổng số Rik là 3.731.688.000 và mua Rik của 25 tài khoản đánh bạc với tổng số Rik là 5.108.427.148. Thân được hưởng lợi 36.686.478 đồng (cứ 100.000 Rik đổi được 83.000 đồng). Quá trình điều tra, Trần Quang Thân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính 36.686.500 đồng.