Theo cáo trạng, bị cáo Duyên làm chủ cái nhiều khâu hụi có lãi, có hoa hồng cho nhiều người tham gia. Trong quá trình làm chủ cái, lợi dụng việc các hụi viên tham gia hụi nhưng không hỏi tên những người tham gia cùng dây hụi, không theo dõi người trúng hụi, không tham gia xổ hụi nên Duyên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên bằng thủ đoạn tự ý hốt hụi, dựng các dây hụi ảo (tức hụi không có đủ người tham gia tương ứng với số chân hụi, có nhiều chân hụi khống) để chiếm đoạt tiền của những người tham gia chơi hụi. Khi đến ngày xổ hụi, nếu có người đến xổ hụi thì Duyên nhờ người khác đến bỏ thăm nhằm che giấu việc dựng hụi ảo hoặc kéo dài không cho người góp hụi trúng và lĩnh hụi. Bằng thủ đoạn gian dối như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 02/2017, Duyên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 13 bị hại, với tổng số tiền là 242.020.000 đồng.
Hành vi nêu trên của Dương Thị Duyên là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật; gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây mất trật tự trị an tại địa phương nên phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự để răn đe, phòng ngừa chung.