Theo cáo trạng, vì muốn có tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân nên trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2020, Lê Thị Minh Thân đã đưa ra thông tin gian dối để vay tiền của những người thân, quen, gồm: bà Võ Thị Kim Diệu 1,2 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Thùy Trang 6,025 tỷ đồng, bà Trần Thị Thu 390 triệu đồng. Tổng cộng Thân đã vay của 03 người với tổng số tiền là 7,615 tỷ đồng. Trong thời gian vay tiền, Thân đã trả cho các bị hại được 5,37 tỷ đồng tiền gốc và 229.355.000 đồng tiền lãi; còn chiếm đoạt số tiền 2,015 tỷ đồng. Trong đó, Thân chiếm đoạt của bà Diệu 464.305.000 đồng, bà Trang 1,215 tỷ đồng, bà Thu 335.600.000 đồng. Hành vi của Lê Thị Minh Thân là nguy hiểm cho xã hội; đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhiều người một cách trái pháp luật, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương.