Công an tỉnh Bình Địnhhttps://congan.binhdinh.gov.vn/uploads/no-image.png
Thứ năm - 16/06/2022 10:561.3990
Cuối tháng 5 vừa qua, bà Nguyễn Thị Ph (ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đọc được bài viết trên nhóm facebook “Tuyển Thợ May” có nội dung ai cần thêm thu nhập thì liên hệ đến tài khoản Zalo “PPhuong Thảo” (kèm số điện thoại). Bà Ph nhắn tin đến tài khoản Zalo trên tìm hiểu thì được tài khoản zalo này thêm vào nhóm Zalo “NHÓM KIẾM THU NHẬP 4.0” để tham khảo cách kiếm tiền trên trang web “02singapore.com”.
Từ sáng 26/5/2022 đến trưa ngày 28/5/2022, bà Ph đọc tin nhắn trong nhóm Zalo này thấy có nhiều người đã tham gia đầu tư trên trang web “02singapore.com” (sàn “BO Singapore Trade”) cụ thể là đặt lệnh “tăng” - “giảm” và thắng được tiền nên bà Ph tin tưởng, cũng muốn tham gia. Zalo “PPhuong Thảo” hướng dẫn bà Ph truy cập, tạo tài khoản trên trang web trên. Trên nhóm có “thầy Trọng An” (chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản Telegram “trongan2022”) và “cô Xuân Mỹ” (chưa rõ lai lịch, sử dụng tài khoản Telegram +855715007267, @xuanmygv) hướng dẫn bà Ph đặt lệnh trên trang “02singapore.com”. Lúc 12h27 ngày 28/5/2022, bà Ph sử dụng tài khoản Vietcombank của mình chuyển khoản 500.000 đồng vào tài khoản Techcombank số 19038480787011 đứng tên Le Hoang Thanh do đối tượng cung cấp, để nạp tiền vào trang “02singapore.com” và đặt lệnh theo hướng dẫn của đối tượng. Bà Ph thắng được 300.000 đồng được chuyển vào tài khoản Vietcombank của mình. Mà bị hại không biết đây là mồi câu, bắt đầu cho thủ đoạn lừa đảo. Đến sáng ngày 31/5/2022, các đối tượng trên yêu cầu bà Ph nạp nhiều tiền hơn để đặt lệnh lớn hơn, lợi nhuận thu được sẽ cao hơn, bà Ph đồng ý. Từ sáng 31/5/2022 đến trưa 02/6/2022, bà Ph sử dụng tài khoản Vietcombank của mình chuyển khoản nhiều lần với tổng số tiền là 376.440.000 đồng đến tài khoản Techcombank số 19038480787011 đứng tên Le Hoang Thanh để nạp tiền vào trang “02singapore.com” đặt lệnh theo hướng dẫn của “Thầy Trọng An”, “Cô Xuân Mỹ”. Bà Ph thắng được số tiền 1.575.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu đồng) trên trang web “02singapore.com”. Tuy nhiên, khi bà Ph thực hiện thao tác rút tiền trên trang web này về tài khoản ngân hàng thì trang web báo lỗi, không cho phép rút tiền. Sau đó, đối tượng (chưa rõ lai lịch) sử dụng tài khoản telegram DVKH TRADE SINGAPORE(@dvkhsingapore, xưng là người chăm sóc khách hàng của sàn giao dịch trên) yêu cầu bà Ph đóng phí giáo viên hướng dẫn là 315.000.000 đồng thì mới cho phép bà Ph rút tiền. Bà Ph tưởng thật nên lúc 11h54 ngày 03/6/2022, bà P chuyển khoản 315.000.0000 đồng vào tài khoản Vietcombank số 1028270537 đứng tên Le Hoang Thanh, do đối tượng cung cấp. Sau đó, bà Ph vẫn không rút được tiền, đối tượng yêu cầu bà Ph chuyển khoản thêm 236.250.000 đồng vào tài khoản Vietcombank số 1028383573 đứng tên Nguyen Van Di để đóng phí hệ thống, bà Ph đồng ý và chuyển khoản lúc 14h44 cùng ngày. Đối tượng tiếp tục yêu cầu bà Ph chuyển khoản thêm 362.250.000 đồng tiền thuế thu nhập cá nhân, bà Ph nghi ngờ bị lừa nên không đồng ý và đến Công an phường Đống Đa trình báo sự việc trên, tổng số tiền bà Ph bị chiếm đoạt là 927.690.000 đồng .
