Nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền 710 triệu đồng.

Thứ hai - 14/08/2023 21:05 972 0

Ngày 10/8/2023, Công an thành phố Quy Nhơn cho biết đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Bình Định ngăn chặn một khách hàng thoát khỏi một vụ lừa đảo với số tiền 710 triệu đồng.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền 710 triệu đồng.

Chiều ngày 09/8/2023, bà NTKL, 50 tuổi, trú phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn đến Phòng giao dịch trên đường Vũ Bảo của Ngân hàng VietinBank làm thủ tục chuyển số tiền 710 triệu đồng vào một số tài khoản có tên Dương Thị Cẩm Thu. Quá trình làm hồ sơ rút tiền cho bà L, nhân viên ngân hàng nhận thấy bà T có nhiều biểu hiện bất ổn về tâm lý như run, mất bình tĩnh, không nói, lo sợ nên đề nghị khách hàng gọi điện cho bên được chuyển tiền để đối chiếu thông tin nhưng bà L không điện. Với kinh nghiệm của mình, chị Đỗ Thị Kiều Oanh, nhân viên Ngân hàng, người trực tiếp làm thủ tục phát hiện bà L đang bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên nên đã kịp thời ngăn chặn không để chuyển tiền. Chị Đỗ Thị Kiều Oanh cho biết: “Mặc dù khách hàng cứ nói là chuyển tiền cho con để đặt cọc mua nhà nhưng tôi thấy chị lo lắng, thường xuyên ra ngoài nghe điện thoại, dáng vẻ vội vàng và bất an, yêu cầu gọi điện người nhận thì chị cứ ngập ngừng. Nghi ngờ có điều bất thường nên tôi đã báo cáo sự việc cho cơ quan mình và cơ quan Công an”.

Ngay sau đó, Công an thành phố Quy Nhơn có mặt, thực hiện các biện pháp tâm lí, trấn an tư tưởng cho bà L. Một lúc sau bà L bình tĩnh lại và cho biết, có một cuộc điện thoại lạ gọi đến số máy của bà, tự xưng là cán bộ Công an đang điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia và bà T có dính líu vào vụ việc này. Khi biết bà T đã “dính bẫy”, đối tượng liên tục gọi điện, hướng dẫn bà T chuyển tiền để giải quyết vụ việc, tránh rắc rối cho bản thân và gia đình bằng cách phong toả tài sản. Vì quá lo sợ, bà T đã vội đến ngân hàng để rút tiền với ý định chuyển khoản theo hướng dẫn cho người ở đầu dây bên kia. Theo bà L sở dĩ bà tin lời là vì: “Đối tượng mặc trang phục Cảnh sát gọi video cho bà L, gửi cho bà L ảnh chụp lệnh bắt bị can để tạm giam, quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nên tôi thấy rằng thông tin trên lệnh bắt đều trùng khớp với thông tin của mình, các lệnh đều có dấu đỏ, đối tượng mặc trang phục công an nên tôi tin”.

Được biết, bà L đã đến một ngân hàng khác trên địa bàn thành phố Quy Nhơn chuyển 65 triệu đồng cho bọn lừa đảo trước khi chuẩn bị chuyển 710 triệu đồng này. Rất may cho nạn nhân là đã gặp nhân viên Ngân hàng trách nhiệm, cảnh giác nên không bị mất số tiền lớn.